Auditorías legales e integración de expedientes de sociedad y de entidades financieras reguladas y no reguladas, en material de prevención de lavado de dinero.
Elaboración de manuales de prevención de lavado de dinero.
Elaboración de criterios, medidas, procedimientos y demás información que se relacionen con el cumplimiento de las disposiciones aplicables, así como de documentación que contenga los mecanismos de seguimiento y agrupación de operaciones.
Presentación de programas de capacitación y difusión.
Asesores y capacitadores de oficiales de cumplimiento para bancos y SOFOM, ENR.
