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- Actividades vulnerables
- Asesoría en cumplimiento de obligaciones
- Visitas de verificación
- Formulación de consultas ante la UIF
- Auditorías legales e integración de expedientes de sociedad y de entidades financieras reguladas y no reguladas, en material de prevención de lavado de dinero.
- Elaboración de manuales de prevención de lavado de dinero.
- Elaboración de criterios, medidas, procedimientos y demás información que se relacionen con el cumplimiento de las disposiciones aplicables, así como de documentación que contenga los mecanismos de seguimiento y agrupación de operaciones.
- Presentación de programas de capacitación y difusión.
- Asesores y capacitadores de oficiales de cumplimiento para bancos y SOFOM, ENR.
